У кредитной организации ОАО "Коммерческий банк "Русская инвестиционная группа" (ОАО "КБ "Р.И.Г.", г. Москва) приказом Банка России от 19 ноября 2007г. отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.

Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ОАО "КБ "Р.И.Г." не выявляло и не направляло в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

В конце октября - ноябре 2007г. деятельность банка была сосредоточена на систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов - резидентов и корреспондентским счетам некоторых кредитных организаций. Общий объем таких операций составил более 7,5 млрд руб.

В соответствии с приказом Банка России в КБ "Р.И.Г." назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ОАО "КБ "Р.И.Г." является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем, предусмотренным федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

(По информации РБК)